廈門警方公佈打擊經濟犯罪三起典型案例

本文轉自：人民日報客戶端

“銀行卡被盜刷”“血汗錢投入非法集資和傳銷血本無歸”“投資證券期貨上當受騙”……隨着社會經濟的快速發展，大量擾亂市場秩序、損害羣衆利益的經濟犯罪逐漸凸顯。2023年以來，廈門市公安經偵部門緊跟經濟形勢和新業態滋生新型犯罪的深刻變化，多領域、多維度依法嚴厲打擊常見多發、羣衆反映強烈的突出經濟犯罪活動，。

去年至今年一季度，全市經偵部門共偵破金融、涉稅、商貿領域經濟犯罪案件926起，抓獲犯罪嫌疑人1142名，查處涉案總值77.47億元，挽回經濟損失達1.23億餘元，期間，成功偵破涉醫療領域腐敗案件，獲公安部和省公安廳肯定；偵破“張某榮團伙虛開發票案”，獲評2023年全國經偵系統集羣戰役優秀案例；經偵護企安商“四+”機制，入選全國公安經偵部門“護企優商”十大案（事）例，全力捍衛國家市場秩序安全，堅決維護廣大企業羣衆合法權益。

在第15個“5·15”全國公安機關打擊和預防經濟犯罪宣傳日到來之際，廈門公安經偵部門公佈近年來偵破的保險詐騙、虛開發票，職務侵佔等3起典型案例，進一步以案釋法、以案普法，築牢護航企業發展、守護羣衆“錢袋子”的防護牆。

【案例一】人爲製造交通事故騙保25萬

廈門公安斬斷團伙騙保鏈條

2021年8月，廈門市公安局經偵支隊抓獲以朱某演爲首的保險詐騙犯罪團伙，由該犯罪團伙涉嫌實施的18起（1起未遂）保險詐騙系列案件告破。經查，2016年至2020年間，該團伙爲騙取保險公司理賠錢款，駕駛個人及某租車公司名下多部汽車故意製造相互碰撞、刮蹭等交通事故，編造虛假事實向廈門多家保險公司騙取理賠款，涉案保險理賠款金額合計25萬餘元。2022年，該案經廈門市思明區人民法院判決，罪犯朱某演、洪某臻等人被依法追究刑事責任。

案件破獲後，廈門市保險行業協會、太平洋保險公司廈門分公司先後贈送錦旗表示感謝和肯定。2023年，廈門市公安局與廈門市國家金融管理局共同簽署《關於防範和打擊銀行保險領域違法犯罪合作備忘錄》，進一步深化保險領域刑事司法與行政執法合作，爲保險行業健康穩定發展提供良好的營商環境。

【警方提示】報險理賠不可貪，違法後果要承擔。正規維修心不慌，擴損維修要謹防。委託理賠須謹慎，出借證件要留神。廣大市民交通事故後要儘量自己報險理賠，切莫出借個人證件原件委託理賠，防止愛車被不法分子擴大損失、虛假維修。廣大車主、汽修人員、保險理賠人員等切莫貪圖小利而觸碰法律紅線。

【案例二】偵破張某榮團伙虛開發票案

獲評2023年全國經偵系統集羣戰役優秀案例

2023年3月30日，廈門經偵部門和廈門稅務稽查部門聯合行動，將流竄、盤踞在東莞、深圳、潮州、西安等地的7個虛開發票犯罪團伙,24名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查，2021年至2023年間，被告人張某榮、詹某超、楊某平合夥，指使他人在網上登記註冊空殼公司，並經中間人介紹，對外爲他人虛開增值稅普通發票，合計虛開增值稅普通發票3萬餘份，價稅合計9.4億元。目前，該案由廈門市湖裡區人民檢察院提起公訴，部分接受虛開發票的企業也因違法購買發票受到法律處罰。

【警方提示】根據《中華人民共和國刑法》規定，虛開增值稅專用發票包括爲他人虛開，介紹他人虛開，讓他人爲自己虛開等情形。現實生活中，還有許多企業經營者通過虛構交易、虛開發票、虛增成本非法手段達到企業逃避繳納稅款的目的。部分羣衆從非法渠道購買發票用於報賬報銷。這些行爲，情節嚴重都可能涉嫌犯罪。廣大企業羣衆務必堅持真實交易、合法開票的原則，切勿碰觸法律底線。

【案例三】快速立案，當月偵破案件挽回企業損失

2021年3月至2022年2月間，廈門某大型互聯網公司內部管理人員嚴某爲謀取非法利益，利用其負責公司外包代理的職務便利，讓公司與劉某寶實控的公司簽訂遊戲代理協議。嚴某從中非法收受劉某寶錢款116萬餘元，並與劉某寶共謀侵佔互聯網公司錢款26萬餘元。

2023年10月，廈門市公安局思明分局經偵大隊快速受理立案偵查，當月即抓獲涉案人員嚴某、劉某寶，並追贓挽回企業損失。該案於今年4月由廈門市思明區人民法院判決，罪犯嚴某、劉某寶被依法追究刑事責任。

【警方提示】企業發展離不開嚴密高效的內部管理監督制度和敏銳細緻的企業安全防範意識。招投標、投融資、合同簽訂、財務報賬、運輸倉儲等環節易產生管理漏洞，企業經營中要重點強化薄弱環節監管、排查風險隱患、堵住管理漏洞。發現內部職務犯罪或外部侵企犯罪的隱患和行爲，要第一時間向公安機關反映或報案。