貴州公安公開通報2023年打擊經濟犯罪10起典型案例

本文轉自：人民日報客戶端

程煥

貴州公安部門日前公開通報2023年打擊經濟犯罪10起典型案例，目前，案件已全部偵查終結並移送審查起訴。具體內容如下：

一、吳某等人非國家工作人員受賄案

2023年12月，貴陽市雲巖區公安機關偵破吳某等人非國家工作人員受賄案。經查，犯罪嫌疑人吳某等人利用其負責某公司電商平臺板塊業務招商採購工作的便利，以不予入駐、不予排期等手段相威脅，先後向多家有入駐平臺意向的公司索取賄賂共計60餘萬元，並違背公平、公正原則爲相關商家謀取競爭優勢。

二、貴州某大宗商品交易中心有限公司非法經營案

遵義市新蒲新區公安機關偵破貴州某大宗商品交易中心有限公司涉嫌非法經營、詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人23名，查扣各類涉案資金資產7500餘萬元。經查，涉案公司以現貨經營資質爲掩蓋，以貴州名酒、苗銀等投資爲誘餌，在全國各地發展所謂的“會員單位”，並招攬投資人員進行類期貨投資，實施非法經營、詐騙等犯罪。公安機關通過擴線深挖發現全國存在類似犯罪嫌疑的交易中心12家，涉案金額200餘億元，經報公安部經偵局批准，成功發起貴州省首例“非法經營期貨”集羣戰役。

三、“10•24”虛開發票案

2023年8月，六盤水市水城區公安機關成功偵破“10•24”虛開發票案，打掉犯罪團伙4個，抓獲犯罪嫌疑人10名。公安機關深度挖掘醫藥行業領域虛開發票涉案線索，發現介紹虛開代理商10名，下游虛開企業146家，虛開發票總量31000餘份，價稅合計12.3億餘元。該案經公安部經偵局批准發起全國集羣戰役，在全國相關省市統一部署收網打擊，實現了“端窩點、打源頭、斷網絡”的全鏈條體系化打擊成效。

四、葛某合同詐騙案

銅仁市思南縣公安機關偵破一起利用電子商業承兌匯票實施合同詐騙的案件，爲企業挽回經濟損失110萬餘元。經查，犯罪嫌疑人葛某利用企業融資需求，與企業簽訂以電子商業承兌匯票作爲融資載體的貼現協議，通過有融資需求的企業向其發行一年期電子商業承兌匯票的方式向銀行融資。之後，葛某又將該批商票出售背書轉讓，非法獲利400餘萬元，用於個人使用、揮霍。

五、姚某等人非法經營成品油案

2023年8月，黔南州獨山縣公安機關成功偵破一起橫跨貴州省內外的非法經營成品油案，抓獲犯罪嫌疑人5名，搗毀私售柴油窩點2處，繳獲油罐、涉案車輛、加油槍等若干，涉案金額超過500萬元。經查，犯罪嫌疑人姚某、楊某兩人在未取得成品油銷售、運輸許可的情況下，非法經營和運輸柴油並從中獲利，嚴重擾亂市場管理秩序，並造成重大安全生產隱患。

六、張某等人組織、領導傳銷活動案

2023年4月，黔南州惠水縣公安機關偵破張某等人組織、領導傳銷活動案，在全國5個省份開展集中收網行動，抓獲犯罪嫌疑人8名。經查，犯罪嫌疑人炒作區塊鏈、去中心化、虛擬幣挖礦、幣價升值等概念，吸引全國各地人員參與傳銷，涉案金額2000萬餘元。

七、石某等人僞造貨幣案

2023年9月，黔南州甕安縣公安機關從菜市場攤販收到1張百元假幣的線索入手，循線追蹤，深挖拓線，成功摧毀了一個在全國多省市流竄，僞造、販賣、運輸、使用假幣的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人18名，搗毀多個生產加工窩點，現場繳獲假人民幣210餘萬元，查獲假幣制造工具若干。經查，石某等人涉嫌僞造人民幣，並通過多層級“代理”分銷、使用。

八、李某軍等人騙取貸款、高利轉貸系列案

2023年1月，黔東南州天柱縣公安機關成功偵破李某軍等人騙取貸款、高利轉貸系列案，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額1.1億餘元。經查，以李某軍爲首的犯罪團伙爲非法佔有銀行貸款，利用註冊成立的多家空殼公司和製作的虛假貸款材料，向多家銀行騙取鉅額貸款，並利用騙取的貸款高利轉貸給他人，從中獲取非法利益。

九、“3•08”騙取出口退稅案

貴陽市公安機關成功偵破“3•08”騙取出口退稅案，打掉犯罪團伙2個，抓獲犯罪嫌疑人7名。經查，許某等人註冊外貿公司並採購某知名品牌手機，報關出口境外並申報出口退稅後，再組織“水客”以“螞蟻搬家”方式將手機走私回內地進行銷售，累計出口某知名品牌手機150餘萬部，騙取國家出口退稅11.8億餘元。

十、夏某職務侵佔案

2023年11月，黔西南州興義市公安機關成功破獲夏某職務侵佔案。經查，夏某利用在某汽車銷售公司從事銷售顧問的職務便利，私自收取客戶購車款，並以幫助客戶代繳購置稅和爭取其他優惠補貼的名義侵佔公司財物共計50餘萬元。

（來源：貴州警事）