1800億 17國刑警破獲「史上最大規模洗錢案」！
▲自由，自由， 多少罪惡假汝之名而行。圖爲自由儲備銀行的標誌。(圖／取自網路)
來自五大洲的刑警聯手偵破一個龐大的洗錢計劃，據稱該計劃協助上百萬名罪犯隱匿他們的犯罪所得。
美國司法部週二(28日)宣佈，他們已起訴總部設在哥斯大黎加、以虛擬貨幣營運「自由儲備銀行」(Liberty Reserve)。其中5名嫌犯已分別在紐約、西班牙與哥斯大黎加被捕。另有兩人在逃。
「自由儲備銀行」涉嫌爲信卡詐欺、盜用身分、販毒、兒童色情等不法犯罪所得洗錢，金額高達60億美元(約臺幣1800億)。
司法部官員說，「自由儲備銀行」讓罪犯以假名字與假地址開戶，不留痕跡的藏匿不法犯罪所得。據信這是「史上最大規模的洗錢起訴案」。
共有來自括西歐、中國大陸、俄羅斯、澳洲、摩洛哥等17國刑警參予此案的調查，他們協助美國與哥斯大黎加當局破獲這個犯龐大犯罪網。
美國紐約檢察署表示，這家設於哥斯大黎加的公司，被控從事「60億美元洗錢計劃，並經營未獲許可匯錢業務」。
「自由儲備銀行」處理大量不受各國政府監管的匯款交易。 檢察官表示，這個網路銀行爲至少100萬使用者處理至少5500萬筆非法交易，「促進全球犯罪行爲」。
當局24日在哥斯大黎加、西班牙和紐約同時展開的行動中，逮捕「自由儲備銀行」主嫌犯，決定了這家網路銀行的命運。
美國官員表示，當局共逮捕5人，包括自由儲備銀行創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)，並查扣跟該銀行有關的銀行帳戶與網域名稱。
「自由儲備銀行」在全球極受歡迎，在日益受到檢視的非正式銀行和虛擬貨幣世界中，一直是最成功的公司之一。
起訴書指控布多夫斯基和他的夥伴，成立一家假冒爲方便且正當匯款系統的公司。布多夫斯基原爲美國人，後來取得哥斯大黎加國籍。
起訴書指出，事實上，這個組織成爲「網路犯罪世界的金融中心」。 顧客可以到該銀行的網站購買線上貨幣LR，然後可以跟其他LR的使用者交易。這個系統未向美國當局註冊，而且和一些非國家的貨幣系統不同，不要求使用者證明身分。
起訴書說，這個系統促進「廣泛網路犯罪活動，包括信用卡詐欺、竊盜身分、投資詐欺、電腦侵駭、兒童色情和毒品走私」。「自由儲備銀行」在美國有超過20萬使用者，每年處理超過1200萬筆交易，總額超過14億美元。」