涉案500餘萬！抓獲52人！宜賓警方破獲大型購銷手機洗錢案！

12月10日

CCTV1綜合頻道《今日說法》欄目

播出專題片《闊綽的買家》

報道了宜賓市公安局敘州區分局

成功破獲“購銷手機洗錢”案的始末

一起來看詳細報道

狂購高價手機

竟是電詐洗錢！

在電信詐騙案件中

受害者轉賬後

被騙錢款往往幾分鐘就不見蹤影

這錢到底去哪了？

2023年

宜賓敘州警方成功打掉一起

以“購買手機、運輸、承兌”爲上游

洗錢的電詐犯罪團伙

涉案金額逾500萬元

已查明該案涉及全國11省45市

成功抓獲犯罪嫌疑人52人

賬戶異常牽出購銷手機洗錢團伙

2023年

一名把自己包裹得嚴嚴實實的男子走進了四川省宜賓市某數碼店

將預訂好的10臺全新IPhone14 Pro Max手機裝入背上的雙肩包

隨後快速地離開了該數碼店

很快，店主發現自己用於交易的銀行卡被凍結了

原因是：

賬戶存在異常

一網打盡 斬斷電詐“洗錢”鏈條

專案組根據現場反覆勘察取得的證據

調集精幹警力迅速開展研判工作

經過偵查

辦案人員迅速鎖定了流竄到宜賓作案的曾某

並於次日在長沙高鐵站將曾某抓獲

曾某歸案後

辦案人員立即開展審訊工作

通過對曾某的審訊

辦案人員瞭解到其背後可能存在一個

利用買賣高檔手機爲境外電信詐騙洗錢的犯罪團伙

至此

一條通過購銷蘋果手機爲境外電信網絡詐騙集團洗錢的黑色產業鏈

浮出水面

案涉11省45市 52名犯罪嫌疑人被抓獲

敘州區公安分局立即成立專案組

在四川省公安廳和市公安局相關警種的指導下

密切協調聯動

立即組織開展案件偵破工作

專案組最終成功鎖定了

具有作案嫌疑的袁某、郭某某等人

偵查中

民警還掌握了

該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向

查清了主要犯罪事實

依法收集固定了相關證據

通過進一步調查、研判

專案組判明該團伙主要落腳點

爲湖南某市和江西某市

爲全面收網奠定了堅實基礎

該案涉案人員較多區域跨度較大

單獨抓捕很有可能打草驚蛇

延遲抓捕又會讓案件偵辦帶來更多的變數

在深入研判該團伙骨幹成員的相關信息以後

專案組制定了周密的收網計劃

抽調40餘名警力分赴湖南某地、江西某地

對涉案主要嫌疑人實施集中抓捕

購銷蘋果手機1100餘臺 涉案金額500餘萬元

據調查，犯罪嫌疑人袁某、郭某某

受僱於境外詐騙團伙從事洗錢活動

當受害人的被騙資金打入銀行卡後

兩人從全國各地不同手機商家處購買大量的全新蘋果14 Pro Max

隨後將這些手機低於市場價格進行銷售

從而轉移涉案資金

實現爲境外電信網絡詐騙集團洗錢的目的

經初步查明

該犯罪團伙共購銷全新蘋果14 Pro Max手機1100餘臺

涉案資金高達500餘萬元

串並聯電信網絡詐騙案件上百件

目前

案件正在進一步審理中

警方提示

以黃金、手機等貴重物品爲媒介，通過高買低賣手法實現非法資金“洗白”，是一種“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當“炮灰”。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。同時提醒，廣大金店、手機店的商戶們在銷售期間，如果發現異常情況，應及時報警。

來源：敘州公安