詐團跨海騙上億 2嫌大馬押返臺

刑事局自馬來西亞押解周姓、陳姓兩名詐欺電信機房成員回臺。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

大陸北京一家投顧公司陳姓女會計，去年6月底遭歹徒以假檢警老哏詐騙人民幣2670萬、約1.1億多元臺幣，刑事局接獲陸方情資後展開偵辦，先在汐止破獲代號爲「深海大聯盟」的轉帳洗錢水房，拘提郭男等4嫌，再與馬來西亞警方合作，于吉隆坡破獲兩處電信詐騙機房，逮捕周姓、陳姓兩名臺嫌，日前將兩嫌押返回臺，初估該集團至少犯案41起，不法獲利逾1.3元。

警方調查，陳姓女會計是大陸A股上市公司「京投發展」旗下子公司員工，詐騙電話的發話IP位於臺灣，但案發後機房疑迅速轉移陣地到海外，1.1億贓款透過數個人頭戶，以網銀轉帳方式迅速搬運一空，相關IP位置也在臺灣。

專案小組經蒐證，確認轉帳水房藏身新北市汐止區商辦大樓，去年10月查獲以30歲郭男爲首、共4嫌組成代號爲「深海大聯盟」的轉帳水房，清查該水房共經手31起大陸詐騙案，洗錢339萬523元人民幣。

警方發現，該轉帳水房曾將部分贓款匯給30歲周姓通緝犯，周男操作網銀的IP位於馬來西亞，立刻協請馬國警方追查。周男2016年曾到多明尼加的詐騙機房工作，落網後被遣返回臺，去年2月在法院宣判前夕，偷渡到大陸，後來轉往馬國藏匿重操舊業。

馬國警方今年1月29日在吉隆坡一處大樓，破獲兩處詐騙機房，逮捕周男及另名陳姓臺嫌，本月16日將兩嫌交由我方押解回臺。警方發現，該詐騙機房在取得大陸民衆網路消費等個資後，鎖定5、60歲具消費力的中年婦人行騙，已知有41名大陸民衆被害。