新北檢破獲第三方支付「425億洗錢案」 拘提20人並查扣不法所得

新北地檢署破獲第三方支付洗錢案，起訴28人並陸續將人拘提到案。（本報系資料照）

新北市地檢署日前指揮偵查第八大隊、刑事警察大隊及高雄刑事警察大隊科偵隊，成功偵破第三方支付業者「數○付集團」的重大洗錢案件，該集團期間經手贓款至少425億餘，不法獲利至少達3億餘，涉案人高達28位，已陸續拘提20人，其中11人遭聲請羈押獲准，並查扣不法款項 1 億餘元及 2 處不動產。

據悉，薛嫌夥同簡嫌、陳嫌、林嫌、另名薛嫌等人自2020年起陸續成立8間人頭公司，並登記爲第三方支付業者藉此成立洗錢集團，其中以數○付公司爲首，爲其他7間公司提供金流服務，這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術，使銀行及超商代碼業者誤信，派發虛擬帳號及繳費條碼，這7間公司再將虛擬帳號及繳費條碼提供給賭博及詐欺網站作爲收取賭資或詐欺款項工具，而款項則會先轉入數○付公司，再轉到其餘7間公司並以賭博及詐欺網站出金及洗錢。

新北檢調查發現，該詐團期間曾遇檢警調查，但詐團成員會以虛假文件掩蓋犯罪行爲，並拿出數○付公司與其他人頭公司之間的金流服務合約、假造合約書、訂購單和顧客資料，來假裝交易爲合法行爲，讓第三方支付平臺之間互相串聯，掩蓋實際上金流是用於幫助賭博和詐欺網站進行洗錢。

新北檢表示，詐團成員以上述手法將不實資料回覆檢警及 165 系統，假回報件數達上千餘件；實際背後代收賭博及詐欺網站款項達 425億8885萬元，不法獲利至少達3億8303萬元。

新北檢偵查終結後，認定數○付公司及薛嫌等28名涉案人士，涉嫌違反《組織犯罪防制條例》發起、指揮、招募及參與犯罪組織，以及違反修正前的《洗錢防制法》等多項罪名，共拘提20人、其中11名被告聲請羈押獲准，並查扣不法款項1億餘元及2處不動產。

新北檢強調，「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」將強化第三方支付服務洗錢防制工作，列入阻詐（贓款流向面）精進作爲， 爲健全我國第三方支付服務業發展環境，協助業者落實洗錢防制法遵義務，規定第三方支付服務業應依數位發展部指定之程 序及方式，辦理洗錢防制暨服務能量登錄，本署亦將全力偵辦此類案件，維護我國金融秩序之健全發展。