夫妻檔利用第三方支付洗錢 百餘人遭詐500多萬元

警方查扣到現金212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元等贓證物。(林鬱平攝)

高雄50歲莊姓夫妻檔，涉嫌成立酒類貿易等公司作爲掩護，透過第三方支付幫詐騙集團洗錢，刑事局偵查第四大隊循線偵辦，將莊姓夫妻等6嫌拘提到案，清查至少有100多名被害人，財損金額逾500萬元。

刑事局分析165反詐騙資料庫，發現多名假投資詐騙被害人是透過第三方支付匯出款項，研判有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺犯罪贓款，遂與高雄市刑大、三民二、新興分局、嘉義市刑大、臺南第一分局等單位共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官林恆翠指揮偵辦。

警方調查，莊嫌等6人共開設5家公司，再透過第三方支付作假交易紀錄，以合法掩護非法，並從中抽取4.5％作爲洗錢酬勞。專案小組日前執行拘提搜索，共查獲莊嫌等6人，查扣現金212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元等贓證物。詢後，全案依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。