男開設第三方支付網站掩飾兩岸地下匯兌 2年狂匯21億

遊姓男子等人涉嫌以第三方支付掩飾地下匯兌，今遭依違反銀行法起訴。圖爲刑事局日前開破案記者會。（本報資料照片）

遊姓男子與大陸公司合作設立「易支付」網站，涉嫌以第三方支付爲名義，非法從事地下匯兌，近2年間與多名共犯經手超過21億元，不法獲利2428萬餘元。臺北地檢署今偵結，依違反銀行法等罪起訴遊男等6人，並請法院沒收犯罪所得。

起訴指出，遊男2019年3月起至今年1月28日止，與大陸公司ETRANS合作設立「易支付」網站，供不特定人註冊會員，透過第三方支付匯入新臺幣後，「易支付」再依指定匯率換算人民幣價值，兌換成支付寶點數，轉入會員指定的支付寶帳號，並從中收取20元手續費及3％至5％退傭。

另外，遊男還與姜姓男子等人成立通訊軟體羣組，與身份不詳的大陸人士「鼕鼕」合作，替有需求的臺商換匯。某銀行的余姓協理因與遊男認識，將許多銀行客戶介紹給遊男地下匯兌，也被認定爲共犯，今同遭起訴。