假借公益名義實施網絡傳銷非法獲利25億元，主犯被判15年

犯罪分子以“扶貧濟困、均富共生”爲名開展傳銷活動，以發展下線的數量作爲返利依據騙取財物，在全國共計吸納會員598萬餘人，層級達75層，非法獲利25億餘元。6月28日，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發佈依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，上述案例入選。

最高法表示，人民法院將會同市場監督管理部門等單位，依法從嚴懲處網絡傳銷違法犯罪活動，在剷除違法犯罪根基上持續發力，推動落實網絡平臺監管責任。

案情顯示，2013年5月，被告人張某註冊成立深圳市善某匯文化傳播有限公司（下稱“善某匯”）。2016年3月至2017年7月，張某夥同查某、宋某等人，開發了“善某匯衆扶互生會員系統”並上線運行，以“扶貧濟困、均富共生”爲名開展傳銷活動，採取培訓、宣傳等多種方式在全國各地大肆發展會員，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，會員之間根據“善某匯”確定的收益規則進行資金往來，以發展下線的數量作爲返利依據騙取財物。經統計，“善某匯”在全國共計吸納會員598萬餘人，層級達75層，張某非法獲利25億餘元。

湖南省雙牌縣人民法院經審理認爲，被告人張某通過組建傳銷組織，利用“扶貧濟困、均富共生”的幌子，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，以高額收益爲誘餌，積極發展下線會員，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行爲已構成組織、領導傳銷活動罪，且屬情節嚴重，依法判處有期徒刑十五年，並處罰金人民幣一億元；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，張某提出上訴。湖南省永州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

最高法表示，對組織、領導網絡傳銷犯罪活動次數多、主觀惡性深、情節嚴重的骨幹成員，堅持“刑”“罰”並舉予以嚴懲。在被告人張某組織、領導傳銷活動案中，張某作爲傳銷組織的首要分子被頂格判處有期徒刑十五年，並處罰金一億元，依法嚴懲的同時做實“打財斷血”，剝奪犯罪分子再犯能力。同時，人民法院綜合考慮網絡傳銷犯罪人員的主客觀情節，用足用好法律和政策，對層級較低、主觀惡性較小、獲利較少的被告人，依法從寬處罰。在被告單位浙江某公司組織、領導傳銷活動案中，被告單位同時存在正常經營和傳銷活動，一些入職不久、涉世不深的青年人蔘與其中，鑑於情節較輕，案發後積極認罪悔罪、主動退贓，人民法院依法宣告緩刑，充分實現教育、感化、挽救目的。

“本案是一起假借公益名義實施網絡傳銷犯罪的典型案例。”最高法在闡述該案典型意義時稱，近年來，一些犯罪分子打着“愛心慈善”“共同富裕”等幌子，利用互聯網的跨地域性大肆組織網絡傳銷，以籌集“善款”等名義非法斂財。本案中，被告人張某等人以“扶貧濟困、均富共生”爲名，通過策劃、操縱並發展人員參加傳銷活動，騙取鉅額財物，非法獲利25億餘元，嚴重擾亂市場經濟秩序，嚴重影響社會穩定。人民法院依法準確認定被告人張某系主犯，判處最高刑期有期徒刑十五年，並加大罰金刑的處罰力度，釋放從重懲治的強烈信號，堅決維護風清氣正的網絡慈善活動環境。同時，提醒廣大人民羣衆要增強防範意識，面對以“慈善互助”方式開展營銷的，務必保持警惕，不要輕信犯罪分子的花言巧語，自覺抵制傳銷等違法犯罪活動。