快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝 姑姑跑了侄子到案
▲檢調偵辦物流業者掩護地下匯兌17億元案，約談相關業者到案說明。（圖／記者劉昌鬆攝）
檢調接獲線報，洪姓女子與侄子等4人，涉嫌以開設物流公司當掩護，實際上從事兩岸間的非法地下匯兌，5年經手通匯金額粗估達17億元，嚴重影響金融秩序，臺北地檢署4日指揮調查局兵分4路搜索，除洪女長期滯留海外，姪子以及公司業務等3人遭約談到案，全案朝違反《銀行法》偵辦。
專案小組查出，洪春燕和姪子洪鬱翔等人，在臺灣分別開設「協行貿易有限公司」、「會臨貿易有限公司」、「瀧鵬企業有限公司」、「立捷國際企業有限公司」、「速傳貿易有限公司」等公司，並在大陸地區設立營運據點。
檢察官陳立儒指揮調查局航業調查處調查，懷疑這對姑姪在經營一般貿易物流業務外，還利用公司在兩岸都有銀行戶頭的機會，代辦兩岸間地下匯兌，估計2014年1月到2019年12月間，經手金額達17億元，違反《銀行法》未經主管機關覈准，不得辦理新臺幣與外幣匯兌業的規定，不法佣金獲利仍有待計算。
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