華誼兄弟取消不超10.29億元定增募資方案

中國經濟網北京8月19日訊 華誼兄弟（300027.SZ）昨晚發佈第六屆董事會第17次會議決議公告。公告顯示，會議審議通過《關於取消召開2024年第六次臨時股東大會的議案》 和《關於取消公司向特定對象發行股票方案的議案》。

華誼兄弟表示，因統籌相關工作安排，經綜合評估和審慎考慮，現取消第六屆董事會第16次會議審議通過的關於公司向特定對象發行股票方案的相關議案。後續公司將根據實際情況，根據相關法律法規、《公司章程》的規定，儘快重新提交審議關於公司向特定對象發行股票方案的相關議案。

華誼兄弟8月10日發佈第六屆董事會第16次會議決議公告顯示，會議審議通過《關於公司終止前次向特定對象發行股票事項及撤回申請文件並重新申報的議案》、《關於公司符合向特定對象發行股票的議案》、《關於公司向特定對象發行股票方案的議案》、《關於公司向特定對象發行股票預案的議案》、《關於公司向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》、《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》、《關於公司向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》等11項議案。

華誼兄弟8月10日發佈向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過102,856.05萬元，扣除發行費用後擬將全部用於影視劇項目、補充流動資金。

本次發行的股票種類爲境內上市人民幣普通股（A股），每股面值爲人民幣1.00元。本次發行採取向特定對象發行股票的方式，在通過深圳證券交易所審覈，並獲得中國證監會作出同意註冊的決定後，公司在有效期內擇機向特定對象發行。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名（含35名），爲符合中國證監會規定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視爲一個發行對象；信託公司作爲發行對象，只能以自有資金認購。

本次發行採用競價方式，本次發行的定價基準日爲發行期首日。發行價格爲不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過776,861,657股（發行前總股本的28%），未超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量將在本次發行申請經深圳證券交易所審覈通過並經中國證監會同意註冊後，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

本次發行對象認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規範性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次向特定對象發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成後新老股東共享。本次向特定對象發行股票決議的有效期爲自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行股票相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，公司本次發行尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束後公告的發行情況報告書中披露。

截至預案出具日，上市公司總股本爲2,774,505,919股，王忠軍及王忠磊爲一致行動人，合計持有上市公司385,636,324股股份，持股比例13.90%，爲上市公司的控股股東及實際控制人。本次發行完成後，假設按發行數量上限776,861,657股計算，則上市公司總股本將變爲3,551,367,576股，王忠軍及王忠磊合計持有公司10.86%的股份，仍爲上市公司的控股股東，因此，本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。

天眼查APP顯示，華誼兄弟傳媒股份有限公司，成立於2004年，位於浙江省金華市，是一家以從事廣播、電視、電影和錄音製作業爲主的企業。企業註冊資本277450.5919萬人民幣，實繳資本277450.5919萬人民幣。

（責任編輯：徐自立）