恆耀鑽石違法吸金2.4億　2主嫌重判人頭董事長判無罪

恆耀鑽石違法吸金案，檢調查扣被林、曾2主嫌用以套利的鑽石。（本報資料照片／郭良傑高雄傳真）

林姓與曾姓男子2015年聯手在高雄開設「恆耀國際精品」公司，主打「年利率18％、保證還本」，招攬323人投資，違法吸金2.4億元，被依違反銀行法、詐欺等罪起訴，高等法院高雄分院11日宣判，林男判刑9年，另判1年6月得易科罰金，曾男判10年6月，其餘人員被判刑1年10月到5年6月不等，其中6人獲判緩刑，原被判刑3年2月的黃姓人頭負責人，二審逆轉被改判無罪。可上訴。

恆耀公司另被判裁罰8千萬元，林姓與曾姓主嫌被連帶追徵1億5千多萬元未扣案的不法所得，被判緩刑的6人，須向指定機關提供200到240小時的義務服務，及接受2場法治教育。

判決指出，曾姓男子2014年曾參與「璀璨國際珠寶公司」吸金案，遭判刑4年確定。2015年林姓男子見曾男有前案經驗，一起合作在開設「恆耀國際精品」公司，對外宣稱鑽石市場有可獲利的趨勢，招攬投資人加入，兩人聯手違 法吸金。

林、曾2人的吸金模式是，投資人須與公司籤立鑽石買賣契約書、vip會員契約書裸鑽簽收單，成爲公司vip會員後，投資額滿20萬元者，可選擇領取彩鑽，不領取彩鑽則可由公司代爲保管。投資人依投入本金多寡，按月可向公司領取禮券，禮券可兌換現金，但兌換時須填寫「訂購單」佯裝訂購商品，實際等同將禮券換現金。期滿3年的投資人，可以原價將彩鑽賣回給公司，等同保證還本，號稱每年最高可獲年利率18％的禮券，到該公司5年吸金逾2.4億元。

直到，2021年9月林男以「公司欲向VIP會員借用彩鑽展覽，展覽後會歸還」、「大陸廠商來臺欲購買鑽石，vip會員鑽石被買走可優先拿回本金」等理由，向投資人借鑽石，結果鑽石被林男拿去典當換現金得利，投資人拿不回鑽石，血本無歸，只能報案求助。

檢調在2022年4月指揮調查局南機站搜索該公司，查扣相關證物並約談林男等人到案，檢方偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾男、林男及集團相關成員。

高雄高分院判決指出，曾、林2人爲公司實際負責人，仍維持一審刑度，而黃姓負責人未曾出資、鮮少到公司，員工知道他是掛名人頭董事長，亦無證據證明有投資人誤信他而受騙，改判無罪。