國安人員刷卡645萬買私煙 顧立雄首表態：玉山銀符合相關規定
國安人員藉總統出訪專機之便，夾帶走私免稅煙，刷卡金額竟可到645萬元，引發外界疑慮是否有洗錢之虞。金管會主委顧立雄今（23）日表示，玉山銀行經查目前都有符合相關規定。
財委會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、國家安全局長邱國正等相關單位就「108年7月總統專機違法走私煙品案相關調查、處分及改善作爲」進行專題報告，並備質詢。
針對國安人員以信用卡「預繳」的方式取得銀行授權即可刷卡，外界關注玉山銀行是否有符合洗錢防制的申報？金管會主委顧立雄今天會前受訪時表示，這部分有洗錢防制相關規定，玉山銀行經查都有符合相關規定。
根據辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶沒有正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取50萬元（含等值外幣）以上的金額者或有其他明顯不正常的交易行爲等情況，應特別注意。
如果認爲有疑似洗錢或資恐的交易，除了應確認客戶身份且留存記錄及交易憑證外，並應自發現疑似洗錢或資恐交易日起10個營業日內向法務部調查局辦理申報。