炒匯「8大糧商」抓到了！央行：違規4外銀最重可處撤照停業
中央銀行查獲部分外銀在臺分行或子行自2019年7月起，大量受理在臺8家糧商新臺幣遠期外匯交易，到2020年7月累積承作金額高達110億美元，並於21日緊急召開記者會宣佈，其中2家已經在2020年11月結案停辦，而有4家將依照情節輕重進行處置，依照「銀行辦理外匯業務管理辦法」，最重可處停業處分。
中央銀行指出，經專案檢查查到6家銀行，該等糧商公司有以商仲貿易爲名，大量承作新臺幣遠期外匯交易進行炒匯，影響外匯穩定。另外，案關銀行因執行認識客戶（KYC）作業及查證客戶文件之實需性、關聯性及合理性均未確實，違反央行新臺幣遠期外匯「實需原則」。
據悉，央行專案金檢後，糧商公司就不再承作新交易，目前僅2家尚未與受理銀行協議提前結清新臺幣遠期外匯未交割部位，另外2家銀行在央行專案金檢前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，主動停止與其承作交易，之後並積極處理結清未到期部位，央行在去年11月已處理結案，其他4家銀行，央行將於近期予以核處。
對此，央行外匯局局長蔡烱民表示，對於涉嫌炒匯，影響外匯穩定的銀行，將依「銀行辦理外匯業務管理辦法」懲處，最嚴重可以撤銷該行外匯業務執照，也就不能在臺執行相關業務，確切處分經過央行討論後，最快在農曆年前就可以出爐。
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