詐團11人釋放惹議 臺南高分院發回重裁

臺南地檢署偵辦一起以泰達幣作爲犯罪工具的詐騙集團，上個月在臺北、臺中等地逮捕集團成員11人。（讀者提供／洪榮志臺南傳真）

臺南地檢署偵辦一起以泰達幣作爲犯罪工具的詐騙案，上月在臺北、臺中等地逮捕詐騙集團成員11人，扣得「教戰守則」等事證後，質疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞，經向臺南地方法院聲請羈押，卻被法官裁定全數無保釋放，引發縱放詐團爭議。檢方抗告後，二審廢棄發回重裁，院方預定20日開庭。

據瞭解，此案是臺南市刑大與玉井警分局聯合報請檢方指揮偵辦，經分析金流後，逮獲涉嫌僞裝成虛擬幣商、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人，還查扣教戰守則等事證，經檢具加密貨幣金流分析和虛擬貨幣金流分析報告佐證聲請羈押時，法官卻認定教戰守則只是「公司內規」，金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包，當場裁定全數無保請回，不僅警方認爲不符實務經驗，檢方也認定法院認事用法有違誤。

臺南地院發言人劉怡孜12日表示，因《刑事訴訟法》有規範相關羈押要件，法院仍需檢視卷內證據來看是否達到羈押要件。至於20日開重裁庭時，已分案由強制庭其他法官裁處。

劉怡孜還說，強制庭法官在裁定書指出，檢察官指稱2名被告有傳送教戰守則，但因虛擬貨幣尚無相關法制規範衍生諸多糾紛，2被告爲免公司成員徒遭訟累並影響營運，要求公司成員應對檢警須謹慎陳述，也合乎常情。

不過，臺南高分院卻認爲，針對此案涉及詐欺、洗錢等罪，檢方已舉出相當的客觀證據；至於集團內部教戰守則，不僅針對被害人提問逐條指導，對「幣商是詐騙集團嗎？」等敏感問題，也有相對應回答方式，如非涉及不法，何需「預先」教導員工回答？明顯有可議之處。