英國稱搗毀俄羅斯人兩個大型洗錢網絡

參考消息網12月6日報道 據法新社12月4日報道，英國國家反犯罪局4日宣佈，英國搗毀兩個由俄羅斯人主導的大型洗錢網絡，逮捕84人。這些網絡爲有組織犯罪和受到國際制裁的實體提供便利。

報道稱，英國國家反犯罪局在一份公告中表示，這次行動“發現了一個複雜的系統，在這個系統中，（洗錢）網絡在一個國家收集資金，通過將加密貨幣兌換成現金的方式，在另一個國家提供相同數額的資金”。

該機構解釋說，這使得西方犯罪集團（如愛爾蘭基納漢犯罪集團）能夠洗白其收入，使網絡犯罪分子能夠洗白加密貨幣，還能幫助俄羅斯寡頭和精英規避國際制裁。

與美國聯邦調查局、法國司法警察和愛爾蘭警方合作開展的調查顯示，這兩個名爲TGR和Smart的洗錢網絡已擴展至30多個國家。

英國國家反犯罪局強調，Smart由一名已在美國受到制裁的俄羅斯人經營，主要被用來資助“俄羅斯間諜活動”。

TGR則於2023年參與了受西方制裁的一家媒體集團的資金轉移，以資助一家俄語媒體在英國的活動。

這兩個網絡還使Ryuk勒索軟件團伙得以洗白超過230萬美元的資金，這筆資金“疑似來自受害者用加密貨幣支付的贖金”。Ryuk團伙被指控是對超過149家英國機構（包括學校和醫院）進行網絡攻擊的幕後黑手。

這次行動迄今已逮捕84人，其中數人被判處監禁，並繳獲2000萬英鎊（約合2543萬美元）的現金和加密貨幣。

公告援引英國國家反犯罪局行動總指揮羅布·瓊斯的話說，這次行動“揭露了涉及數十億美元的洗錢網絡，其運作方式是各國當局尚未見過的”。（編譯/舒夢）