因應國際洗錢資恐評鑑 調局辦虛擬資產監理暨執法研討會

APG秘書長虎克(中)、法務部長蔡清祥(左四)、調查局長王俊力(右三)。(調查局提供)

法務部調查局爲因應防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議的修訂及我國提交亞太防制洗錢組織（APG）「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告，13日舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，邀請公部門及業者150人與會，探討虛擬資產及虛擬資產服務提供者在防制洗錢與打擊資恐所暴露之風險、國際組織標準、國內在監理及執法現況等議題。

研討會並邀請APG秘書長戈登．虎克博士（Dr. Gordon HOOK）針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者（Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers）與實質受益人（Beneficial Ownership）2個主題進行專題演講，虎克博士還將拜會相關主管機關進行業務交流，協助我國制訂政策及修正法規。

調查局表示，我國系APG的創始會員國，APG系FATF在亞太地區的區域性防制洗錢組織，爲推動區域內防制洗錢、打擊資恐領域的跨境合作，促進相關國家或地區共同遵守並執行國際公認的防制洗錢及打擊資恐標準，特別是FATF的「40項建議」。

因此，APG透過定期相互評鑑的作法，邀請會員國有關法律、金融監理、執法機關、金融情報中心等領域專家，組成相互評鑑團赴受評鑑國家實施現地考察，以評鑑會員國金融監理、法律制度及執法機關的國際標準遵循及成效。我國2019年接受APG第3輪相互評鑑獲核一般追蹤（Regular Follow-up）評等佳績，每2年提交1份後續追蹤報告，將於今年10月1日前須提交第2次後續追蹤報告。

本次研討會由金融監督管理委員會、行政院洗錢防制辦公室、法務部、法務部調查局經濟犯罪防制處及庫幣科技有限公司就虛擬資產相關議題進行報告，與會人士涵蓋我國防制洗錢業務相關機關、指定之非金融事業或人員（DNFBP）相關同業公會、虛擬資產服務提供商及第三方支付業者等代表約150人出席。