嚴管虛擬貨幣 第2波金檢來了

金管會加大虛擬資產業者金檢範圍，要再對六家虛擬資產業者進行金檢，11月啓動。圖／本報資料照片

金管會針對VASP業者監管三路並進

國內虛擬資產管控趨嚴，專法還在草擬，金管會已收到檢舉，海外虛擬資產平臺bitget未完成洗防法遵聲明，就違法打廣告，遭金管會移送檢調。金管會並透露，已挑選六家虛擬資產業者，11月啓動第二波金檢，年底前檢查完畢。

金管會主委彭金隆30日赴立院財委會進行業務報告，虛擬資產監管進度受到關注。彭金隆說，正就虛擬資產專法的委外報告草擬專法，並與虛擬資產相關團體討論中，專法草案已有初步架構，預計明年初召開公聽會，會趕在明年6月前將草案定稿送進行政院。

因應虛擬資產業者衆多，有些是交易平臺、有些僅是交換商，有些則是保管商，專法會依照不同屬性與規模大小，訂出不同規格。

海外虛擬資產交易平臺bitget近期透過公車大打廣告，金管會已出手管理。證期局局長張振山受訪表示，有收到檢舉函，bitget是外國公司，在國內沒有完成洗防法聲明、也沒有登記，等於沒有合法取得執照，因bitget沒有加入公會，無法知道有多少國內投資人在bitget上交易，但bitget在國內打廣告屬違法招攬，已移送檢調處理。

金管會今年將加大虛擬資產業者金檢範圍。檢查局局長童政彰表示，今年要再對六家虛擬資產業者進行金檢，11月啓動，其中三家是移轉金額100億元以上的業者，二家爲10億～100億元，一家是10億元以上。

金管會去年針對四家移轉金額100億元以上的大型業者完成金檢，查出四大缺失，包含沒有落實KYC、交易監控不足，留存交易紀錄不夠完備、個資保護不足等。至今年10月底，已完成洗防法遵聲明的有26家虛擬資產業者，其中一家是國外的虛擬資產平臺，11月30日改採登記制，已完成洗防聲明的26家業者，最晚要在2025年9月30日前完成登記，未登記者不得經營相關業務。