「洗錢教父」塗誠文助博弈集團洗錢落跑通緝 涉地下匯兌判3年8月定讞

助博弈集團洗錢 塗誠文落跑遭通緝！另涉地下匯兌判囚3年8月定讞（示意圖，達志影像）

涉入檢警高官「88招待所之亂」的臺北市睿森銀樓負責人塗誠文，有「洗錢教父」的稱號，涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢，檢方拘提塗誠文未到案遭發佈通緝，但塗誠文另被控非法手段經營臺灣與香港、中國大陸的地下匯兌業務案，最高法院依非法辦理國內外匯兌業務罪判囚3年8月定讞。

檢方起訴指控，塗誠文明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務，竟與其他真實姓名年籍不詳暱稱「香蕉皮」、「澳門飛哥」等人，基於非法辦理臺灣地區與韓國、大陸地區匯兌業務之犯意聯絡，由非法匯兌集團成員與臺灣地區有匯兌需求人士聯繫，由塗誠文指派人前往向客戶收款，再由非法匯兌集團成員依客戶要求匯付韓元或人民幣給韓國或大陸地區之指定人士，爲客戶清理結算與異地第三人之債權債務關係或移轉資金至他地，而共同非法經營國內外匯兌業務。

2018年10月29日廠商有向韓國廠商採購進貨服飾等貨品，有藉非法匯兌管道付款給韓國廠商清算貨款之需求，於是透過「疼香蕉」LINE羣組，由塗誠文派人向廠商收款，再前往收取臺幣1217多萬元、將取款完畢訊息上傳至「疼香蕉」羣組，再由非法匯兌集團匯付款項給韓國廠商。

臺灣高等法院更一審審酌塗男無視政府對於匯兌管制之禁令，貪圖不法利益而非法辦理國內外匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，應予相當程度之非難，且犯罪後未坦承犯行依非法辦理國內外匯兌業務罪判囚3年8月，他提上訴，最高法院駁回確定。