王牌交易所「阿福錢包」系統管理員金援被斷 主動返臺投案收押

王牌交易所Alfred Wallet系統管理員金援被斷，主動返臺投案收押。（李易昌攝）

虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前爆發詐騙案，還被查出勾結詐團洗錢，今年4月間檢方依詐欺等罪起訴創辦人潘男等7人，並建請從重量刑，唯交易所使用的「Alfred Wallet」（阿福錢包）的胡姓系統管理員早一步潛逃出境，但近期疑因金援遭斷、思念家人而聯繫警方，主動返臺投案，檢方聲押獲准。

檢警調查，39歲潘男創設的王牌創新公司（即ACE王牌交易所）旗下的「Alfred Wallet」（阿福錢包）APP、「A＋Card」虛擬貨幣儲值卡進行虛擬貨幣交易，但卻與假投資詐團合作，在社羣軟體鼓吹投資，詐團再指定被害人到阿福錢包實體店面，透過儲值卡轉泰達幣進錢包。

由於虛擬幣進錢包後，無法在區塊鏈公開帳本、公開查詢的隱匿性，無從循線追查不法金流等特性，被詐團利用當作洗錢途徑。後因被害人要求出金卻始終得不到迴應，投資網站系統甚至關閉，被害人發現受騙立刻報警。

臺中地檢署偵結，潘男、詹姓策略長等7人涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺等罪起訴，且因被害人衆多、受騙金額總數高，建請加重量刑，並向法院宣告沒收潘男等人犯罪所得。

然而37歲系統管理員胡男卻早一部潛逃出境，並在國外遠端關閉系統，導致被害人無法出金，檢方以發佈通緝、註銷護照、境外共打的3步驟追緝胡男，他在金援被斷、思念家人的情形下，透過委任律師聯繫警方，4日主動返臺投案，檢察官復訊後聲押，法院裁定收押禁見。