外逃5年，山西前首富1.1億元資產遭英國沒收充公，曾控制“德御系”多家公司

本文來源：時代財經

外逃5年，山西前首富1.1億元資產遭到英國沒收充公。

12月10日，英國國家打擊犯罪局（NCA）發佈公告稱，因始終無法提供其在鉅額資產來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產，包括倫敦漢普斯特德郊區的兩處豪宅物業、位於考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金被正式沒收。

現年50歲的田文軍是山西前首富，他曾控制山西晉中“德御系”多家公司。

多年來，“德御系”從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款超2000億元。田文軍背後，還涉及到多年前山西省金融領域系統的反腐風暴，波及11個市、50多個縣（市、區），共立案審查調查涉案人員168名，包括公職人員130人。

田文軍夫婦早在2015年就做好了“跑路”準備，和兩個孩子通過投資移民計劃先後抵達英國，還通過各種方式將大量資產轉移至英國。

不過2022年5月的一天，當郝江波在倫敦的巴克萊銀行賬戶存入69500英鎊（約合人民幣64萬元）的現金時，觸發了反洗錢審查，最終引發NCA的跨國調查。

公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民。

曾控制“德御系”多家公司

田文軍早年在晉中以農業發家，隨後染指資本市場。

2010年，他創辦僅一年的德御農業在美國納斯達克上市，後又作爲實控人手握至少7家境內外上市公司。2011年起，田文軍借全國農信社改制和城商行增資擴股之機，使“德御系”關聯企業以入股方式深度滲透到山西省農信社、農商行以及城商行等，前後違規融資貸款達兩千多億元。

2017年，“德御系”長期違規圈錢被戳破，資金鍊斷裂，帶來地方重大金融風險積聚，山西省地方金融領域腐敗的蓋子亦因此逐步被揭開。

最終，自2020年6月起，山西省紀委監委在金融領域立案審查調查涉案人員168人，其中涉案金額在5000萬元以上的12人，涉案金額1億元以上的8人。案件涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統，縱跨省市縣三級，收回處置不良資產、風險資產達1700多億元。

田文軍控制的“德御系”公司違規從金融機構套出來的錢，不少都投入了資本市場運作。

“德御系"先後控制四家上市公司和三家掛牌公司，橫跨A股、美股、新三板；而作爲這些公司的大股東，“德御系"公司頻繁股權質押，且不斷爆倉，在市場興風作浪一番之後，最後一地雞毛。

早在2017年7月，田文軍夫婦開始通過總部位於倫敦的資產管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃（Tier 1），在英國投資了1000多萬英鎊（收購學生租賃公寓），據稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。

（時代財經張昕迎 綜合自英國國家打擊犯罪局（NCA）網站、界面新聞、央視新聞）