VASP公會籌備小組 建立聯防機制

VASP公會籌備小組與各部會研擬、合作事項

臺灣虛擬資產平臺及交易業務事業公會籌備小組（VASP公會籌備小組）3月25日已獲內政部准許，籌組虛擬通貨公會後，積極開始籌備與成立工作，已積極與法務部、金管會和數發部，分別探討防詐騙、防洗錢、建立聯防機制、業者自律規範，及未來的跨境創新網絡機制。

VASP公會籌備小組指出，籌備小組中，最終發起人名冊共有22家已完成洗錢防制法令遵循聲明的VASP業者，且依規定須在3月25日起算三個月內、預計於6月底前完成籌備工作，如有特殊情形，得報經主管機關覈准延長一個月。

VASP公會籌備小組透露，已和各部會密切聯繫，其中與法務部討論防詐騙、防洗錢等聯防機制，透過區塊鏈公開透明的特性，與法務部合作追查不法金流，並教導檢調單位找到任何可能洗錢的蹤跡，部分業者已經開始運用新技術反抄詐騙集團。

與金管會則是持續討論公會的成立事項及自律規範內容，且自律規範也涉及聯防機制，期望做到真正的KYC，也就是除實名驗證之外，還要能偵測用戶交易是否異常。

幣託集團表示，自行研發交易監控系統，對可疑交易進行篩查、分析，以辨識出疑似爲詐欺行爲人之客戶、或涉嫌詐欺之交易活動，並對其帳戶進行風險控管或申報可疑交易，即時回覆警察機關爲偵辦詐欺犯罪所需的帳戶持有人及相關交易資料。

XREX交易所則表示，正提供區塊鏈技術教育訓練，協助主管機關與執法單位運用工具查找金流、確認錢包間的移轉及其背後真正的持有人，期待大幅降低詐騙與洗錢的風險。

VASP公會籌備小組提到，未來與數發部或許可研擬在合法合規與區塊鏈基礎建設上，統一臺灣幣圈業者的技術規格及未來出海的可能性，舉例來說，就像全球銀行業間的SWIFT可用來處理國家之間的匯款，幣圈也會需要統一規格以便與境外交易所互通資訊，畢竟虛擬貨幣和區塊鏈技術本就沒有國界。不過目前需要克服的困難點在於需要合乎法規與技術問題。

公會成員之一的MaiCoin集團表示，虛擬貨幣與區塊鏈業者受到詐騙集團及洗錢的不法分子干擾，不僅影響產業聲譽，更阻礙產業向上發展，希望透過公會、政府部會與執法單位的力量，建立起完整的聯防機制，以利產業發展。