投資詐財 假境外公司吸金逾10億

南部打擊犯罪中心偵破假境外公司涉嫌吸金約10億元，於臺北市信義區總公司內查獲大筆現金，打開保險櫃發現堆滿現鈔。（南部打擊犯罪中心提供／洪靖宜高雄傳真）

李姓男子以假境外公司推出「優惠存款」、「固定配息」等投資方案，招攬上千名投資者，警方先後於臺北市總公司及臺南分公司共查扣新臺幣7300萬元及4500美元，保險櫃裡堆滿一捆捆千元現鈔，畫面驚人，警方另查扣李男及成員所使用的特斯拉、BMW等豪車，初估違法吸金逾10億元，全案共拘捕李男等41人，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌送辦。

刑事局南打中心於去年9月間獲報，38歲李姓男子從5年前以未經覈准的境外公司名義，推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案，還舉辦實體說明會請講師聊理財規畫，或在社羣媒體發文，大談被動收入及財富自由，吸引民衆投資外匯。李男還聲稱只要投資30萬元，1年後就可拿到5％至7％獲利，或是固定月配息可拿0.9％，以小利吸引投資者繼續投錢。

警方專案小組長時間追查，於今年6月、8月分別搜索臺北市信義區總公司及臺南市安平區分公司，不僅發現大筆現金，保險箱中更是堆滿好多捆千元現鈔，依序拿出後襬滿整張桌子，總共查扣新臺幣7300萬餘元、4500美元，還有嫌犯所使用的特斯拉、BMW等豪車。

另外，警方還發現安平分公司內還掛有績效黑板、績效海報，成員只要表現佳，公司還會招待海外旅遊，今年初纔剛去過越南，本預計8月還要前往新加坡，未料已先遭警方破獲。

警方粗估有上千民衆抱錢投資，不法吸金金額超過10億元，除了李嫌之外，警方陸續逮捕該公司幹部、業務人員等40人，訊後依違反銀行法、洗錢防制法、證交法及詐欺等罪嫌移送臺南地檢署偵辦。檢察官訊後諭令李嫌80萬元交保，其餘成員以3萬至10萬元不等交保。