清流|“28億存款疑雲”假央企產業鏈：假貿易，真吸金

出品|清流工作室

作者|樑耀丹 主編|趙妍

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藥企濟民可信28億銀行存款離奇被質押，意外揭開了華業石化南京有限公司（下稱“華業石化”）“假央企”的面紗。

事情的緣由是，濟民可信存入渤海銀行南京分行的28億元資金，在儲戶不知情的情況下，被用於華業石化的“貸款質押擔保”。事情被踢爆後，華業石化的“假央企”身份迅速成爲了輿論焦點。

能讓銀行瞞着儲戶，拿別人的存款去爲自己質押擔保，華業石化到底是誰？

儘管事件真相尚未水落石出，清流工作室調查發現，華業石化成立僅兩年餘的時間裡，一共有過5任股東，疑似其中4任股東爲假央企。

與此同時，有線索顯示，儘管工商信息頻繁變更，華業石化背後的實控人或仍爲第一任股東“江蘇潤港石化有限公司”（下稱“江蘇潤港”）。裁判文書顯示，同樣屢屢披着“假央企”外衣的江蘇潤港，曾掛靠過臭名昭著的“華宇系”假央企，雙方交易明碼標價，“華宇系”向江蘇潤港收取一年五百萬的管理費。

利用“央企”的光環，江蘇潤港及其關聯方頻頻對外吸金。華業石化曾控股過的“江蘇六潮都新能源集團有限公司”，曾假借深圳文化產權交易所（下稱“深圳文交所”）名義虛假宣傳產品，對外募資；而江蘇潤港的第三大股東“中企財富（北京）基金管理有限公司”也曾打着“央企兜底”的噱頭，對外發行私募產品。此外，江蘇潤港與其大股東“中能源電力燃料有限公司”，均曾承認自己參與過到虛假貿易中。

5任股東疑有4任是假央企

清流工作室留意到，事實上，華業石化被揭穿“假央企”身份前，2020年12月，南京市商務局披露的“2020年11月份南京市對外貿易經營者備案登記企業名單”曾顯示，華業石化的“經營者類型”爲“私營企業”。

然而，這並不妨礙華業石化屢屢蹭“央企”的光環。從2020年6月開始，華業石化頻繁地更換了4任股東。而在它的5任股東中，疑有4任股東均爲“僞央企”。

華業石化成立於2019年3月，自成立至2020年6月，它的全資股東是江蘇潤港，江蘇潤港目前由“中能源電力燃料有限公司”持股70%。

“中能源電力燃料有限公司”表面上是由央企“中能電力工業燃料公司”、“開灤（集團）有限責任公司”等共同持股。實際上，一份裁判文書顯示，“中能源電力燃料有限公司”原本應該在2010年就結束營業，卻僞造了國企股東的公章，延長了公司營業期限。法院去年6月作出的判決顯示，“中能源電力燃料有限公司”此前延長營業期限的決議不成立，並且應在判決生效後申請撤銷相應的工商變更登記。

然而，清流工作室從工商資料看到，“中能源電力燃料有限公司”雖然在2020年10月已經變更了營業期限，卻沒有對它的“央企股東”作出過變更。換言之，“中能源電力燃料公司”是一家早應就註銷的“僞央企”。

2020年6月，華業石化迎來了第二任股東“華龍國業集團有限公司”。與華業石化相似的是，“華龍國業集團有限公司”亦歷經過頻繁的股權變更。清流工作室留意到，“華龍國業集團有限公司”歷史股東之一的“河北省邢臺市商辦工業公司”，國資委官網曾回覆網友留言表示，經向河北省國資委覈實，河北省邢臺市商辦工業公司既不屬於河北省國資委監管企業，也不屬於邢臺市國資委監管企業。換言之，“河北省邢臺市商辦工業公司”也是家不折不扣的假央企。

2020年8月，僅距離上一次股權變更不到兩個月，華業石化迎來了第三任股東“上海芮盈貿易有限公司”。2019年11月至今年6月，“上海芮盈貿易有限公司”的股東一直是中國石油天然氣集團旗下的央企子公司“甘肅昊陽商貿服務公司”。然而，而根據媒體援引中石油集團新聞處相關負責人報道，甘肅昊陽商貿服務公司表示，該公司未向“上海芮盈貿易有限公司”進行投資，從未以任何方式購買、置換“上海芮盈貿易有限公司”的股權，從未與“上海芮盈貿易有限公司”發生任何人員、資金、業務往來，從未參與“上海芮盈貿易有限公司”的經營管理或獲取任何收益。這意味着，“上海芮盈貿易有限公司”的央企身份亦是僞冒的。

今年6月，“上海芮盈貿易有限公司”退出華業石化的股東行業，“東方鴻達（北京）投資有限公司 ”入主華業石化。但僅僅一個月後，華業石化的股東又變更成了“江蘇華之業能源發展有限公司”。表面上，“江蘇華之業能源發展有限公司”隸屬央企“中國石油天然氣集團有限公司”旗下的“北京華昌置業有限公司”。但今年9月26日，“北京華昌置業有限公司”已發表聲明稱“不法分子冒用北京華昌置業有限公司的名義虛假註冊了江蘇華之業能源發展有限公司”，並稱“華昌置業從未出資設立過上述公司或爲其註冊設立出具過任何文件或資料，不存在任何形式的出資、隸屬、關聯或實際控制關係……”總而言之，“江蘇華之業能源發展有限公司”的央企身份也是假的。

華業石化頻繁披上“央企”的外衣，意欲何爲？順着華業石化幕後實控人的蛛絲馬跡，也許可以找到答案。

隱秘的灰色交易

雖然華業石化的股權經歷過頻繁變更，然而，2020年11月至12月，即在華業石化的股東已經變更爲“上海芮盈貿易有限公司”期間，網上流傳的宣傳文章顯示，華業石化的董事長是莊金東。而莊金東，正是華業石化第一任股東江蘇潤港的歷史法人及股東。

江蘇潤港成立於2014年10月，正是由莊金東及另一自然人股東成立的，2016年，莊金東與另一股東退出江蘇潤港的股東行列，取而代之的是華宇天德資產管理有限公司（下稱“華宇天德”）與孟曉晨。與此同時，江蘇潤港的法人也由莊金東變爲孟曉晨。

不過，一份裁判文書顯示，這起股權變更發生的目的實際上同樣是爲了“掛靠央企”，從而使江蘇潤港獲得融資和擔保。股權變更後，江蘇潤港的實際控制人仍是莊金東。

需要指出的是，在這份裁判文書中所體現的江蘇潤港與“華宇系”的交易模式，同樣可以一窺“假央企產業鏈”的冰山一角。

根據裁判文書，2016年4月9日，華宇天德與江蘇潤港簽訂了《戰略合作框架協議》，隨後按照約定對江蘇潤港作出相應的股權變更和人員調整，但華宇天德不干預江蘇潤港的具體業務，仍由江蘇潤港原有團隊進行實際經營。根據這份《戰略合作框架協議》，雙方約定，華宇天德協調其母公司(中國華宇經濟發展有限公司，下稱“中國華宇”)爲江蘇潤港融資提供擔保。

《戰略合作框架協議》顯示，這起“央企掛靠”是明碼標價的。雙方約定，江蘇潤港需要每年給華宇天德繳納五百萬的管理費（第一年繳納兩百萬）。此外，江蘇潤港在使用中國華宇資金授信及其爲江蘇潤港融資擔保的融資額度部分，按照實際使用資金額度第一年3％繳納相關費用，第二年開始每年按照1％繳納相關費用。

需要指出的是，2018年，中國華宇被公開打假，證實爲“假央企”，其身後的“華宇系”亦備受輿論關注。也就是說，江蘇潤港在2016年掛靠的就是不折不扣的“僞冒央企”。

上述裁判文顯示，在這起“掛靠”交易發生後，華宇天德卻未能協調中國華宇爲江蘇潤港進行融資，隨後雙方解除了《戰略合作框架協議》。之後，江蘇潤港爲了索回已支付的“管理費”將華宇天德告上法庭。

“掛靠假央企”從而獲得融資和擔保，或許只是這條產業鏈的冰山一角。清流工作室發現，江蘇潤港還曾聲稱自己參與到一起“虛假貿易”中。

一份裁判文書顯示，江蘇潤港聲稱，其曾參與到一條上下游數家石油化工公司聯繫並組織的化工貿易鏈中，根據雙方此前的貿易習慣，雙方雖存在買賣合同關係，但不產生實物或貨物倉儲交付，且所有貿易鏈上的當事人均是依據貿易組織者的指示進行價款轉移。但在這起令人費解的案件，法院最終也沒能查明江蘇潤港與交易方之間是否存在真實交易。法院判決認爲，案涉合同的訂立、履行過程均“與正常交易慣例相悖”，潤港公司與交易方之間是否存在真實、合法的買賣合同關係存疑，案涉交易可能涉嫌經濟犯罪，該案應移送公安機關處理。

無獨有偶，江蘇潤港目前的“控股股東”中能源電力燃料有限公司也自稱曾參與到另一起“虛假貿易”中。

清流工作室此前曾發表過《清流|綠地控股驚現“貿易黑洞”：大額應付、預付款背後或無真實貨物交易》一文，裡面提到，“中能源電力燃料有限公司”作爲綠地控股的供應商之一，曾參與到煤炭買賣合同掩蓋下的、實際是企業融資行爲的“虛假貿易”。

“中能源電力燃料有限公司”提交資金往來情況並聲稱，綠地新能源公司、“中能源電力燃料有限公司”、匯海新能源公司、以及寰球實業、大唐電力燃料有限公司等之間共同構成了一個封閉循環的資金流轉鏈條，以煤炭買賣作爲掩蓋形式。各主體與上下游之間的買賣合同均不存在真實的貨物流轉，對賬結算系依據開具的增值稅專用發票進行。

值得一提的是，目前，江蘇潤港及莊金東均有多條被執行信息，雙雙被列爲“失信被執行人”。

打着央企幌子“吸金”

除了前述灰色交易，江蘇潤港及其關聯方還利用“央企”的身份對外發行融資產品。

據多家媒體報道，記者走訪華業石化的註冊地址均發現是“江蘇六潮都新能源集團有限公司”的辦公場所。實際上，2020年7月6日至2020年7月14日，華業石化曾短暫控股“江蘇六潮都新能源集團有限公司”8天。此外，華業石化董事長莊金東亦是“江蘇六潮都新能源集團有限公司”的歷史股東。

不過，清流工作室發現，2019年，深圳文交所曾兩次在微信公衆號發表聲明，點名“江蘇六潮都新能源集團有限公司”及其當時的股東“華信中源礦業有限公司”假借深圳文交所名義虛假宣傳產品。

深圳文交所的聲明顯示，該所當時收到多名客戶投訴，反映華信中源礦業有限公司自稱與本所合作推出“區塊鏈品牌通證-華信通證”，在社會上大肆宣傳推廣，募集資金。在深圳文交所對“華信中源礦業有限公司”發律師函後，“華信中源礦業有限公司”未予以回覆，並仍舊發佈不實信息。

深圳文交所還稱，“華信中源礦業有限公司”及其投資的江蘇六潮都文化發展有限公司通過微信公衆號（六潮都文化）發佈“華信通證”投資項目，宣稱該通證爲“中國文化產權登記備案平臺第一支通證”。經覈查，其宣傳的“通證”在該所業務體系中根本不存在，系虛假宣傳。

值得一提的是，“江蘇六潮都新能源集團有限公司”亦是家“假央企”，其目前股東爲“風雲上實業有限公司”，後者由“新疆國融資展商貿有限公司”全資持股，而“新疆國融資展商貿有限公司”顯示是國企“上海富麗房地產開發公司”100%持股。然而，“上海富麗房地產開發公司”曾於2021年3月發佈一份《關於上海富麗房地產開發公司名下虛假控股公司情況的嚴正聲明》，點名“新疆國融資展商貿有限公司”通過虛假股東變更登記所使用的包括股東決議、股權轉讓協議、富麗公司營業執照、印章和法定代表人簽字在內的所有登記材料均系僞造。

除了虛假宣傳“區塊鏈品牌通證”從而對外募資，江蘇潤港的關聯方還對外發行過私募基金。

江蘇潤港的第三大股東爲“中企財富（北京）基金管理有限公司”（持有江蘇潤港10%股份），該公司發行過一隻私募基金——“中企能源私募股權投資基金-中能潤港1號”，基金業協會官網備案信息顯示，該基金成立於2017年8月9日，目前仍在運作，基金信息最後更新時間爲2018年3月27日。但值得注意的是，基金業協會官網同時顯示，“中企財富（北京）基金管理有限公司”信息報送異常，異常原因爲“未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上”。

正是這樣一隻私募基金，其在公開的宣傳資料中，多次提到“央企背書”。

清流工作室從“中企能源私募股權投資基金-中能潤港1號”的網上宣傳資料看到，基金的用途爲對江蘇潤港進行股權投資，“目標企業股東背景爲AAA級央企國家電力公司”，並且央企國家電力二級子公司中能源電力燃料有限公司溢價回購，並提供無限連帶責任擔保保證。

然而，正如前文提到的，無論是江蘇潤港，還是中能源電力燃料有限公司，其“央企”身份均名不副實。

與此同時，“中企財富（北京）基金管理有限公司”似乎也有意將自己“粉飾”爲央企。“中企財富（北京）基金管理有限公司”的控股股東是“京廣實業（浙江自貿區）有限公司”（持股60%）。而工商信息顯示，“京廣實業（浙江自貿區）有限公司”穿透後股東又是人民日報社全資子公司“中國金天經濟技術開發中心”。

然而，《人民日報》卻在2019年07月18日發佈聲明，“中國金天經濟技術開發中心是人民日報社1992年設立的全資企業，已於2007年進入停業清理狀態。近期陸續發現有不法分子假冒我中心名義註冊成立公司並對外尋求合作、吸引投資等現象。”這意味着，“京廣實業（浙江自貿區）有限公司”或同樣是僞央企。

樑耀丹是清流工作室高級作者，常駐廣州。

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