揭秘美國投資移民芝加哥會議中心項目騙局
2013年2月11日，一篇題爲《250名想移民美國的中國人被騙1.5億美元》報道並迅速引爆互聯網，微博、論壇對此話題引發了激烈的討論。
據瞭解，這樁融資騙局的主謀是美國的一個EB-5投資移民項目的項目方。EB-5計劃是美國的投資移民政策，如果海外投資者投資100萬美元（或50萬美元在失業率較高的“特定就業領域”），創造或者維持不含投資者本人及其親屬的至少10個美國工人崗位項目，就將有獲得美國綠卡的可能。
最早公佈此消息的是業內一家知名移民機構，於2月9日在公司網站的顯著位置登載了一篇《美國證監會起訴芝加哥會議中心項目方》的報道，並公佈了美國證監會於2月8日在官網發佈了此事件公告的原文地址。
報道稱美國華盛頓時間2013年2月8日，美國證監會發布公告，根據證監會本週早先的控訴，美國北伊利諾依州地區法院的緊急法院令，對芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信託基金區域中心(IRCTC）和Anshoo R.Sethi先生的(以上三方簡稱"項目方")資產進行凍結，並叫停此投資移民項目的推廣，與此同時移民局對此項目停止審批。
Anshoo R.Sethi 先生成立ACCC和IRCTC，藉助虛假信息已經向超過250名主要來自中國的EB-5移民投資人融資1.45億美元和收取1100萬美元發行費，以在芝加哥O'Hare機場附近建設所謂＂世界第一個零碳排放白金LEED環保認證＂酒店會議中心。
公告中指出，Sethi先生與他的兩家公司欺騙中國投資者稱他們已經得到所有必要的建設許可，幾家主要酒店連鎖店也加入了這一項目，並虛構了個人和公司的相關資歷，其注入項目的土地估值存在嚴重高估，就業預估也嚴重失實。他們還向美國公司身份和移民服務局提交了僞造的文件，試圖取得項目許可及投資者的臨時簽證。
項目方承諾如果簽證被拒，將返還發行費。而Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下，擅自使用了1100萬元管理髮行費絕大部分，其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶，發行費賬戶只剩不足100萬美金。
有資料顯示，這家率先披露騙局細節的移民機構早在2011年9月，曾以芝加哥會議中心項目的中國唯一首席代理的身份出席首發式，並與伊利諾伊州州長共同啓動該項目。而僅持續1月左右的時間，世貿通集團就對外宣佈辭任芝加哥會議中心中國唯一首席代理，退出對該項目的推廣，終止與芝加哥會議中心項目方的合作。這個原本將是受本案影響最大移民機構，卻因此並未受到牽連。
隨着美國EB-5項目方詐騙1.5億美元的鉅額醜聞見諸報端，當初世貿通爲何果斷退出，引發了業界的猜測。一位被騙的投資人在論壇上透露，當時芝加哥會議中心是移民機構極力推薦的項目，並且項目方看似調理清晰、資料充分、證據完善的項目分析介紹，也讓大家很看好這個項目。然而在隨後打算簽約之際，世貿通移民通知我們放棄了項目代理權，並告知通過調查分析，發現項目有諸多疑點，建議轉投其他EB-5項目，而我們根本聽不進去，並對世貿通有如此大的轉變產生了懷疑，又去其他移民機構瞭解情況。而幾乎所有的移民機構都一邊倒，認爲這個項目非常好，並且有移民機構解釋，世貿通放棄該項目的原因是爲了追求更高利潤的項目，因此我們對這個項目深信不疑。但目前看來並非如此。
記者登錄了世貿通的官網，看到了世貿通集團美國項目管理部早在2011年10月提出的芝加哥會議中心項目存在五大項疑點。而這些疑點不幸被言中，在2013年2月6日，美國證監會在長達26頁的起訴書中，對這些疑點及其他問題做了詳盡指控。
1、項目方宣稱的出資估值嚴重失實。調查發現，項目方宣稱以3.2英畝土地出資（實際只有2.8英畝），作價令人吃驚，高達1.77億美元，但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報告。
2、項目方宣稱的出資並未轉移至項目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調查發現，項目方宣稱用作出資的土地，實際上屬於控制人AnshooR.Sethi先生與其父設立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾儘快將土地產權轉入項目公司，後以其父不同意爲由拒絕立辦產權轉移手續。
3、項目方不能爲其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調查發現，項目方宣稱該項目有政府投入資金參與建設，並且投資比例佔項目總投資的50%以上，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。
4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經營酒店的經驗與能力令人質疑。調查發現，Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上，擁有一間檔次不高的小酒店，經營慘淡。這與他們自稱的經驗和實力相去甚遠，無法相信他們有足夠的經驗和能力，建設及運營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計995間客房的所謂＂世界第一個零碳排放白金LEED環保認證＂酒店會議中心。
5、建造預算虛高，就業風險加大。調查發現，芝加哥會議中心預估酒店建築成本爲每間客房74萬美元，如果算上土地成本，每間客房成本近92萬美元,是所有EB-5建築類項目中每平方英尺造價預算最高的項目。由於建築成本關係到就業計算，虛高的建造預算必然導致就業計算失實，其所宣稱的1.73倍的就業指標缺乏可信基礎。
據瞭解，該項目超過250名EB-5投資人受到影響，其中主要是中國人。世貿通移民機構相關負責人表示：“1.45億美元的EB-5投資款已經被凍結，在美國證監會的監管下，資金安全可以放心。已經被項目方挪用的發行費，證監會已經要求歸還，並尋求法庭永久禁令和相關經濟懲罰或補償。至於什麼時候能退還投資款還不得而知，但我們將與美國方面保持密切聯繫，嚴密關注事態的發展，將事件真相及後果及時告知投資者。”
業內專家表示，從美國證監會採取的此次行動來看，EB-5投資者的投資是受法律嚴密保護的，任何欺詐投資者的行爲都將受到法律的制裁。
然而，高達1.5億美元的鉅額詐騙案，轟動整個美國投資移民界，必將對未來產生深遠的影響。可以預見，美國投資移民將在短期內將遇冷，從長遠來看這種需求不會減弱，而新進入EB-5領域的投資項目則將更優質，中國移民機構對項目的篩選將更挑剔，EB-5投資移民也將進入一個全新發展的時代。
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