反洗錢 新加坡嚴審中資設立家族辦公室

日經亞洲報導，知情人士透露，上述兩起駁回申請，包括僅持有中國護照的人士，和持有其他外國護照的人士。新加坡當局是以書面形式拒絕其中一間辦公室，但沒有給予詳細原因。被書面否決後，該辦公室目前正考慮從新加坡轉向加拿大。

知情人士指出，尋求在新加坡設立家族辦公室的中國公民，2024年也面臨着更嚴格的審查，新加坡當局藉此推動反洗錢工作。新加坡對中資申請者的質詢，包括持有多少本護照，以及與他們有聯繫的任何實體，是否面臨中國的監管行動等。

2023年8月，新加坡警方逮捕來自中國、土耳其、柬埔寨等國的10名涉案人員，扣押或凍結逾30億新加坡元（約175.64億港幣）資產。當地律師及財務顧問指出，在新加坡對洗錢案展開調查幾個月後，去新加坡設立家族辦公室的查詢變少了。