誠美材爆股東爭議！恆泰：股東會選舉無效拒絕承認「僞董事會」

恆泰公司聲明如下：

一、恆泰公司原爲誠美材之法人董事，孰料誠美材代總經理連巍鐘身爲持有恆泰11%左右股權的股東，也代表恆泰出任誠美材法人股東代表，竟在未取得恆泰股東會的授權下，於4月15日擅自決定辭去誠美材董事職位；恆泰已發函至誠美材，嚴正表示辭任一事，是連巍鍾個人行爲，並非事實，恆泰不僅提起告訴，追究連巍鍾背信之責，且主張恆泰公司應仍爲誠美材董事。惟宋妍儀、甘錦地、黃江煌及林億彰等四位董事，始終置若罔聞，拒絕恆泰法人代表出席相關會議，不僅明目張膽暗槓恆泰公司董事席次，並刻意營造四比三席次優勢之假相，不斷召開董事會，意圖更換董事長，造成公司動盪，蠻橫程度宛如中國文革時期之「四人幫」。

二、今天誠美材股東會選舉的董事名單，繫於4月23日才提出，未符合於7日前須提出之法定程序。且當日董事會，董事甘錦地無視何昭陽爲現任誠美材公司董事長，竟非法以主席身分，強行主導董事會議程，在董事長何昭陽當場表示反對意見後，董事甘錦地即強硬呼喚保全人員進入董事會，以上開不法方式強行討論，並由「四人幫」自行做成決議，未經全體董事決議下，將該份違法董事提名名單，假冒公司名義，上傳交易所公開資訊觀測站。此舉已經嚴重違反上市櫃公司治理實務守則，且已觸犯刑法之背信、僞造文書之罪責。

三、4月23日之名單，因未經合法程序，本屬無效，卻仍出現在6月7日股東會議程中，故6月7日股東常會通過之董事與獨立董事之選舉結果，因違反董事提名制度，應屬無效。恆泰公司基於正義公理，堅拒承認這份「僞董事會」名單。

四、恆泰公司將循法律途徑，對6月7日選出之所謂新任董事與獨立董事，依法維護全體股東權益。呼籲「僞董事會」之9位成員，知所節制，勿渾水摸魚，通過影響公司發展之重大議案，以免訟累。亦盼望金管會彭主委、經濟部鄭部長、法務部鄭部長等主管機關首長能明辨是非，勿讓野心份子得逞，變賣誠美材，共同守護下一個臺灣之光。