保定銀行：警銀聯動 成功攔截涉詐資金

近年來，電信網絡詐騙案件呈高發、多發態勢，反詐工作任重道遠。4月1日，保定銀行曲陽支行與曲陽縣反詐中心聯手，成功攔截一起4.9萬元涉詐資金轉移。

當日，客戶荀某到曲陽支行欲櫃面支取現金4.9萬元。支行櫃員嚴格按照櫃面取現的有關規定及流程進行審覈，發現該賬戶交易存在異常，多爲不同行業對公賬戶轉入，利用ATM機進行取現，存在可疑代理支取行爲，且該客戶對資金來源和用途闡釋不明，前後矛盾。櫃員立即報告營業室主任，再次確認異常後，立即上報並聯系曲陽縣反詐中心。同時，支行啓動應急預案，營業室主任、大堂經理、臨櫃人員互相配合，讓該客戶放鬆警惕，爭取時間至公安民警到來。在支行與反詐中心的配合下，民警成功將犯罪嫌疑人抓獲。

經查，確認荀某賬戶中轉入的5萬元爲涉詐資金，反詐中心以此爲突破口，查出多名涉案人員。曲陽縣反詐中心對支行員工嚴謹、負責的工作態度和靈活運用“警銀聯動”機制攔截涉案資金的機智行爲表示稱讚。（嵐坤）

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